华林证券(002945):第四届董事会第七次会议决议
华林证券股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。华林证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七 次会议于2026年3月20日发出书面会议通知，并于2026年3月30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出 席董事5人。本次会议由公司董事长林立先生主持，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》等相关规定。 一、会议表决事项 本次会议审议并通过了如下议案： 1.《公司2025年度经营情况报告》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会战略规划与ESG委员会审议通过。 2.《公司2025年年度报告及摘要》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、战略规划与ESG 委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 3.《公司2025年监管年度报告》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会、战略规划与ESG 委员会审议通过。 4.《公司2025年度董事会工作报告》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《2025年度董事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东会审议。 5.《公司2025年度独立董事述职报告》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 公司独立董事田利辉、李伟东，及2025年6月24日离任的独立 董事俞胜法、郝作成将在公司2025年年度股东会上进行述职，相关 人员提交的《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交股东会审议。 6.《关于独立董事独立性自查情况的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》同日刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 7.《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计与关联交 易委员会履行监督职责情况的报告》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计与关联交易 委员会履行监督职责情况的报告》同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。 8.《公司2025年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报 告》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《2025年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》全 文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会战略规划与ESG委员会审议通过。 9.《公司2025年度利润分配预案》 公司拟对2025年度实现的可供分配利润进行现金分红，利润分 配预案如下： 以现有总股本2,700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利0.57元（含税），实际分配现金红利为153,900,000.00元，占公司2025年度合并报表归属于母公司所有者净利润506,231,214.76元的30.40%，公司剩余的未分配利润转入下一年度。 董事会审议利润分配预案后公司总股本发生变动的，将按照分配 总额不变的原则对分配比例进行调整。 公司本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策， 公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《关于2025年度利润分配方案的公告》同日刊登于《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 10.《公司2026年度财务预算报告》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。 11.《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 关联方深圳市立业集团有限公司（简称“立业集团”）是公司控股 股东，深圳市希格玛计算机技术有限公司是持有公司5%以上股份的 法人，因此公司与其发生的交易构成关联交易。 董事林立为立业集团的实际控制人，因此各位董事在对本议案进 行表决时，关联董事林立回避表决，非关联董事田利辉、李伟东、张则胜、万丽进行了表决。 表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《关于2026年度日常关联交易预计的公告》同日刊登于《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过，并经公 司独立董事专门会议全票同意审议通过。 本议案尚需提交股东会审议，关联股东应当回避表决。 12.《关于确定公司自营投资额度的议案》 全体董事同意公司自营投资额度不超过中国证监会各项规章和 规范性文件的规定上限： （1）权益类证券及衍生品自营投资的合计总额，不超过公司净 资本的100%； （2）非权益类证券及其衍生品自营投资的合计总额，不超过公 司净资本的500%。 提请股东会授权公司经营管理层（包括各业务专业委员会）根据 市场环境变化和公司实际情况，在符合各项监管要求的前提下，在自营最高投资规模额度内，灵活配置资金规模。 董事会有权根据实际情况动态调整授权事项，并有权监督经营管 理层的决策过程及执行情况。经营管理层应当根据董事会的要求对授权事项的执行情况进行汇报。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会风险控制委员会、战略规划与ESG委员 会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 13.《公司2025年度全面风险管理报告》 全体董事同意《公司2025年度全面风险管理报告》，并对报告 的真实、准确与完整予以确认。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 14.《公司2025年度风险控制指标情况报告》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 《2025年度风险控制指标情况报告》全文详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 15.《关于2026年度风险偏好的议案》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 16.《公司2025年度合规报告》 全体董事同意《公司2025年度合规报告》及其附件《公司2025 年度合规管理有效性评估报告》和《关于合规负责人及合规管理人员薪酬情况报告》，并对报告的真实、准确与完整予以确认。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 17.《公司2025年度反洗钱工作报告》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 18.《公司2025年度内部控制自我评价报告》 经审核，董事会认为《2025年度内部控制自我评价报告》内容 真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况。2025年度未发现公司财务报告或非财 务报告内部控制重大缺陷。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 会计师事务所出具了《2025年度内部控制审计报告》。 《2025年度内部控制自我评价报告》及《2025年度内部控制审 计报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。 19.《公司2025年度廉洁从业管理情况报告》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 20.《公司2025年度信息技术管理专项报告》 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。 21.《关于授权召开公司2025年年度股东会的议案》 同意授权公司董事长择机确定2025年年度股东会的具体召开时 间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开2025年年度 股东会的通知或相关文件。 表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 二、会议非表决事项 会议听取了《公司董事会风险控制委员会2025年度工作报告》 《公司董事会审计与关联交易委员会2025年度工作报告》《公司董 事会薪酬与提名委员会2025年度工作报告》《公司董事会战略规划 与ESG委员会2025年度工作报告》四个董事会专门委员会的工作汇 报，以及《关于2025年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》《关 于2025年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明》的汇报说 明。 《关于2025年度董事履职考核及薪酬情况专项说明》和《关于 2025年度高级管理人员履职考核及薪酬情况专项说明》同日刊登于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），上述两项专项说明将在公司2025年年度股东会上进行汇报。 三、备查文件 1.公司第四届董事会第七次会议决议； 2.其他报备文件。 特此公告。 华林证券股份有限公司董事会 二〇二六年四月一日 中财网
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