上实发展(600748):上实发展第九届董事会第二十六次会议决议
上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第二十六次会议通知于2026年3月25日以电子邮件形式通知各位董 事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于2026 年4月1日以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七 名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于与上海上实集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨 关联交易的议案》 本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议 通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司关于与上海上实集团财务有 限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临2026-10）。 本议案构成关联交易，关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回 避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案需提交股东会审议，提请股东会审议通过后授权公司经营 管理层具体办理该业务相关事项。 2.《关于与上海上实集团财务有限公司开展金融业务的风险处 置预案》 本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议 通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司与上海上实集团财务有限公 司开展金融业务的风险处置预案》。 本议案构成关联交易，关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回 避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 3.《关于上海上实集团财务有限公司的风险评估报告》 本议案经公司第九届董事会独立董事专门会议第七次会议审议 通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司关于对上海上实集团财务有 限公司风险评估报告的公告》（临2026-11）。 本议案构成关联交易，关联董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回 避表决。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 4.《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司2026年第一次临时股东会的会议时间、会议地点、会议登 记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。 议案1将提交公司2026年第一次临时股东会审议。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二六年四月二日 中财网
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