博瑞医药(688166):2025年年度股东会增加临时提案
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于2025年年度股东会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、 股东会有关情况 1. 股东会的类型和届次： 2025年年度股东会 2. 股东会召开日期：2026年4月10日 3. 股东会股权登记日：
1. 提案人：袁建栋 2. 提案程序说明 公司已于2026年3月20日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有 26.83%股份的股东袁建栋，在2026年3月31日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2026年3月31日，公司董事会收到股东袁建栋先生提交的《关于提请博瑞生物医药（苏州）股份有限公司2025年年度股东大会增加临时提案的函》，提名StephanieYuan（袁芬妮）女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。StephanieYuan（袁芬妮）女士任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。董事会提名委员会对StephanieYuan（袁芬妮）女士的任职资格和履职能力进行审议，认为其符合非独立董事的任职条件和任职资格。现将《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》提交2025年年度股东会审议。该议案为非累积投票议案。袁建栋先生单独持有公司26.83%股份，符合提出临时提案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。 三、 除了上述增加临时提案外，于2026年 3月 20日公告的原股东会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东会的有关情况。 （一）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期、时间：2026年4月10日 14点00分 召开地点：江苏省苏州工业园区启月街299号独墅湖世尊酒店M9会议室（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票开始时间：2026年4月10日 网络投票结束时间：2026年4月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （三）股权登记日 原通知的股东会股权登记日不变。 （四）股东会议案和投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体 议案1-7已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容已于2026年3月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。 议案8及《2025年年度股东会会议资料》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 2、特别决议议案：议案4 3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、3、4、5、6、8 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：不适用 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 特此公告。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会 2026年4月2日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件 1：授权委托书 授权委托书 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月10日 2026年4月2日 ? 报备文件 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件 1：授权委托书 授权委托书 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月10日
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