航天电器(002025):贵州航天电器股份有限公司第八届董事会2026年第三次临时会议决议
贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2026年第三次临时会议通知于2026年3月26日以书面、电子邮件方式发出，2026年4月1日上午9:00在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 董事李凌志、邹作涛先生作为关联董事，审议本议案时回避表决。 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2022年限制性股票激励计划业绩考核办法》的相关规定，公司2025年度业绩未达到2022年限制性股票激励计划设定的第三个解除限售期的业绩考核条件，对应业绩考核年度的限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。因此，公司将回购注销上述231人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计1,342,248股，回购价格为45.39元/股。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本议案具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，公司拟回购注销尚未解除限售的限制性股票合计1,342,248股，并办理回购注销手续。 上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由455,362,020股减少为454,019,772股，相应注册资本由455,362,020元减少至454,019,772元。鉴于回购注销部分限制性股票，导致公司股份总数和注册资本减少，公司拟对《公司章程》有关条款作如下修订：
本议案需提交公司股东会审议。 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 2026年第二次临时股东会会议通知详见公司2026年4月2日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。 备查文件 第八届董事会2026年第三次临时会议决议 特此公告。 贵州航天电器股份有限公司董事会 2026年4月2日 中财网
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