哈焊华通(301137):2025年度董事会工作报告

 时间：2026年04月01日 18:57:56 中财网
原标题:哈焊华通:2025年度董事会工作报告

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
2025年度董事会工作报告
2025年度，哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“公司”、“哈焊华通”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规，切实履行股东会赋予的董事会职权，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及治理水平，确保董事会科学决策和规范运作，推动了公司持续健康发展，维护了公司和股东的合法权益。

现将公司董事会 2025年度工作情况汇报如下：
一、2025年度主要经营情况
报告期内，在公司董事会领导下，围绕发展战略及年度经营计划，稳步开展各项工作，以市场为导向，调整产品结构，不断提高产品技术含量，巩固和提升公司核心竞争力。报告期内，公司实现营业收入 1,783,875,963.74元，同比上升13.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 37,538,589.75元，同比下降 7.27%；2025年末资产总额为 2,411,411,452.58元，同比上升0.29%。

二、董事会日常工作情况
（一）依法履行职责，规范决策程序
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规、规范性文件的要求和国有企业相关规范性要求等有关规定召集、召开董事会会议。报告期内，全体董事以现场参会方式、线上通讯参会方式及委托表决方式出席会议，无缺席会议的情况，勤勉尽责、诚实守信地履行了法定职责，对公司各类重大事项进行审议和决策，程序合法、合规。

（二）2025年度董事会召开情况
2025年度公司董事会共召开 9次会议，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：

会议届次会议时间审议事项
第四届董事会 第十五次会议2025年2月27日一、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
　　二、《关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　三、《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
第四届董事会 第十六次会议2025年3月17日一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
第四届董事会 第十七次会议2025年4月23日一、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
　　二、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
　　三、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
　　四、《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》
　　五、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
　　六、《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》
　　七、《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　八、《关于2024年度董事长薪酬的议案》
　　九、《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
　　十、《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易 额度的议案》
　　十一、《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》
　　十二、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　十三、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
　　十四、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
　　十五、《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议 案》
　　十六、《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》
　　十七、《关于对外出租资产的议案》
　　十八、《关于制订<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的 议案》
　　十九、《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
　　二十、《关于<2025年度投资预算>的议案》
　　二十一、《关于<2025年第一季度报告>的议案》
　　二十二、《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》
第四届董事会 第十八次会议2025年4月30日一、《关于聘任财务总监、首席合规官、总法律顾问的议案》
第四届董事会 第十九次会议2025年6月9日一、《关于修订<公司章程>的议案》
　　二、《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
　　三、《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》（逐项审议）
　　四、《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 （逐项审议）
　　五、《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
第五届董事会 第一次会议2025年6月26日一、《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
　　二、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
　　三、《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
　　四、《关于聘任经理的议案》
　　五、《关于聘任副经理的议案》
　　六、《关于聘任财务负责人、首席合规官、总法律顾问的议案》
　　七、《关于聘任董事会秘书的议案》
　　八、《关于聘任证券事务代表的议案》
　　九、《关于聘任公司内审部负责人的议案》
第五届董事会 第二次会议2025年8月20日一、《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》
　　二、《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告> 的议案》
　　三、《关于开设募集资金专项账户的议案》
　　四、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
　　五、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》
　　六、《关于调整公司组织机构的议案》
　　七、《关于修订<哈焊华通经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》
　　八、《关于2025年半年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产 的议案》
第五届董事会 第三次会议2025年10月22日一、《关于<2025年第三季度报告>的议案》
第五届董事会 第四次会议2025年12月12日一、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》
　　三、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
　　四、《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》
　　4.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》
　　4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
　　4.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
　　4.04《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
　　4.05《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
　　4.06《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
　　4.07《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》
　　4.08《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》
　　4.09《关于修订<经理工作细则>的议案》
　　4.10《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
　　4.11《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
　　4.12《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
　　4.13《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度> 的议案》
　　4.14《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
　　4.15《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
　　4.16《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
　　4.17《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
　　4.18《关于修订<财务管理制度>的议案》
　　4.19《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
　　4.20《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
　　4.21《关于修订<子公司管理制度>的议案》
　　4.22《关于制定<印章管理制度>的议案》
　　4.23《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
　　4.24《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
　　4.25《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
　　4.26《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
　　4.27《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
　　4.28《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》
　　4.29《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
　　4.30《关于制定<内部控制制度>的议案》
　　4.31《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
　　五、《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会议事规则的有关规定开展相关工作，充分发挥专业优势和职能作用，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策。各专门委员会充分发挥专门议事职能，为董事会科学高效决策提供有力保障。本年度专门委员会共召开14次会议。具体情况如下：

专门委员会会议时间会议议案
提名委员会2025年2月24日一、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
　2025年4月27日一、《关于聘任财务总监、首席合规官、总法律顾问的议案》
　2025年6月6日一、《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议 案》
　　二、《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
　2025年6月20日一、《关于聘任经理的议案》
　　二、《关于聘任副经理的议案》
　　三、《关于聘任财务负责人、首席合规官、总法律顾问的议案》
　　四、《关于聘任董事会秘书的议案》
　　五、《关于聘任证券事务代表的议案》
　　六、《关于聘任公司内审部负责人的议案》
审计委员会2025年4月7日一、《关于2024年度财务报表审计及内控审计与治理层沟通的议案》
　　二、《关于<2024年度内部审计工作报告>及<2025年度内部审计工作计 划>的议案》
　2025年4月18日一、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
　　二、《关于<2024年年度报告全文及摘要>的议案》
　　三、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
　　四、《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额 度的议案》
　　五、《关于2024年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》
　　六、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
　　七、《关于<2025年第一季度报告>的议案》
　2025年4月27日一、《关于聘任财务总监、首席合规官、总法律顾问的议案》
　2025年6月20日一、《关于聘任财务总监、首席合规官、总法律顾问的议案》
　　二、《关于聘任公司内审部负责人的议案》
　2025年8月18日一、《关于<2025年半年度报告全文及摘要>的议案》
　　二、《关于<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告> 的议案》
　　三、《关于2025年半年度计提资产减值损失、信用减值损失及核销资产 的议案》
　2025年10月20日一、《关于<2025年第三季度报告>的议案》
　2025年12月9日一、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
战略委员会2025年4月18日一、《关于<2024年度可持续发展报告>的议案》
　　二、《关于制订<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》
薪酬与考核委员 会2025年4月18日一、《关于2024年度董事长薪酬的议案》
　　二、《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》
　2025年8月18日一、《关于修订<哈焊华通经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》
(四)合法合规召集股东会，认真落实股东会的各项决议
2025年度，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，维护了全体股东利益，推动公司持续、稳定发展。全年董事会共提请组织召开了1次年度股东大会，3次临时股东会。具体情况如下：

会议届次会议时间会议议案
2025年第一次临 时股东大会2025年3月17日一、《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
　　二、《关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　三、《关于补选公司第四届监事会非职工监事的议案》
2024年度股东大 会2025年5月15日一、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
　　<2024 > 二、《关于 年度监事会工作报告的议案》
　　三、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
　　<2024 > 四、《关于 年年度报告全文及摘要的议案》
　　五、《关于2024年度利润分配预案的议案》
　　六、《关于2024年度董事长薪酬的议案》
　　七、《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易 额度的议案》
　　八、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　九、《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
　　十、《关于使用暂时闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　十一、《关于对外出租资产的议案》
　　十二、《关于制订<未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的 议案》
　　十三、《关于授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》
2025年第二次临 时股东大会2025年6月26日一、《关于修订<公司章程>的议案》
　　二、《关于购买董事和高级管理人员责任险的议案》
　　三、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
　　四、《关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2025年第三次临 时股东会2025年12月30 日一、《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
　　二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》
　　三、《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》
　　3.01 < > 《关于修订股东会议事规则的议案》
　　3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
　　3.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
　　3.04《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
　　3.05《关于制定<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度> 的议案》
　　3.06《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》
　　3.07《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
　　3.08《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
　　3.09《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
　　3.10《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
　　3.11《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事均严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定和要求，独立董事在公司现场工作时间均不低于 15日。独立董事充分利用现场办公时间了解公司经营状况、财务状况、内部控制体系的建设及董事会决议的执行情况等，为公司经营和发展提出了合理的意见和建议。独立董事按时参加股东会、董事会、专门委员会等会议，积极参与公司重大事项的决策；2025年度，独立董事召开了1次独立董事专门会议，充分发挥了独立董事作用，为董事会的决策提供了有效保障。独立董事专门会议审议通过的具体议案情况如下：

会议届次会议时间会议议案
第四届董事会独立董事专门 会议2025年第一次会议2025年4月18日一、《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日 常关联交易额度的议案》
三、绩效评价结果及薪酬情况
公司严格按照董事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。报告期内，公司部分董事及高级管理人员薪酬总体略高于上一年度，根据公司薪酬管理制度，公司高级管理人员薪酬与经营业绩考核结果挂钩，2025年经营业绩考核主要指标完成较好，其中利润总额完成了挑战目标，较2024年提高30.27%，因此薪酬水平较上年略有所提升。公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况详见《2025年度报告》。

四、2026年董事会工作计划
2026年是“十五五”发展的谋划之年，董事会将继续坚持和加强党的领导，以党的建设凝心聚力，以战略统筹为引领，以高质量发展为首要任务，强化公司董事会继续秉持对全体股东负责的原则，进一步加强自身建设，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实开展董事会日常工作，确保公司科学理性高效地决策重大事项。

2026年董事会将继续严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定，紧紧围绕公司发展战略，认真履行各项职责，重点做好以下工作：
（一）强化战略引领，科学谋划未来发展
董事会将立足新发展阶段，结合行业动向和发展态势及公司资源禀赋，不断优化“十五五”战略规划。聚焦主业，不断增强核心功能、提升核心竞争力，加快调整公司产品结构的步伐，明确未来五年的发展路径，提升公司在关键焊接材料领域的核心竞争力，夯实公司可持续发展基础。

（二）聚焦重点项目，全力推动达产达效
董事会将督促管理层集中资源确保关键项目在2026年取得实质性成果。一是全力推进“高品质焊丝智能生产线建设项目”的实施，加快募集资金的投入；二是重点跟进海盐中达金属电子材料有限公司的“超级纯净合金数字化生产线异地搬迁技改项目”，确保一期项目按期完工并正式投入使用，为公司拓展高端市场份额提供支撑；三是持续优化客户结构，加大在核电、海工、LNG船等高附加值领域的市场占有率，力争实现净利润率稳步回升。

（三）完善公司治理，提升规范运作水平
董事会将持续提升公司治理水平，切实维护公司和全体股东的利益。一是根据最新监管规则，持续修订完善公司治理制度，确保专门委员会、董事会、股东会运作的规范性与高效性；二是严格按照监管要求使用募集资金，持续跟踪募投项目建设进度与效益，进一步提升信息披露的透明度和及时性，确保真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务；三是重点关注应收账款回款与存货周转效率，防范坏账风险与存货跌价风险，确保现金流安全稳健。

（四）深化投资者关系，切实维护股东权益
公司将继续重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会、现场调研等多种渠道，加强与投资者的沟通与交流，积极回复投资者咨询，切实保护广大投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化。董事会将坚持依法依规、科学决策，以持续稳健的经营业绩回报广大股东，树立投资者对公司发展的信心，树立公司良好的资本市场形象。探索符合公司发展的市值管理举措，持续提升公司市值管理水平。

特此报告。

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司
董事会
2026年 4月 2日

　 中财网
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