胜业电气:第三届董事会第十五次会议决议

时间：2026年04月02日 00:10:47 中财网

原标题:胜业电气:第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：920128 证券简称：胜业电气 公告编号：2026-014
胜业电气股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年 4月 1日
2.会议召开地点：公司六楼会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 3月 26日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长魏国锋
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司河南华佳新材料技术有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于为控股子公司佛山市顺德区胜研电子有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-015）。

2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-021）。

2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议、第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件
（一）《胜业电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
（二）《胜业电气股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》 （三）《胜业电气股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议 2026年第一次会议决议》


胜业电气股份有限公司
董事会
2026年 4月 2日