超越科技(301049):第三届董事会第一次会议决议
安徽超越环保科技股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于2026年3 月23日以电话、微信等方式向全体董事发出召开第三届董事会第一 次会议通知，本次会议于2026年4月2日以现场表决方式在公司会 议室召开。应参加本次董事会会议的董事8人，实际参加本次董事会 会议的董事8人。本次会议由董事长李光荣召集并担任主持人，公司 全体高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司法》及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举第三届董事会董事长暨变更法定代表人的 议案》 经审议，董事会同意选举李光荣女士为公司第三届董事会董事长， 任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因 此，李光荣女士当选第三届董事会董事长后，公司法定代表人变更为李光荣女士，公司将尽快完成工商变更登记手续。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2.审议通过《关于聘任名誉董事长的议案》 鉴于高志江先生在公司战略规划、治理体系建设及行业影响力等 方面的深远影响，董事会同意聘任高志江先生为公司名誉董事长，将在公司战略布局等方面给予指导和建议，以更好地保障公司持续、健康、高质量的发展。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任名誉董 事长的公告》（公告编号：2026-016）。 3.审议通过《关于选举第三届董事会副董事长的议案》 经审议，董事会同意选举高德堃先生为公司第三届董事会副董事 长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 4.审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。 会议选举出的公司第三届董事会专门委员会组成情况如下： 1.战略委员会：李光荣女士（主任委员）、高德堃先生、朱晓东 先生 2.审计委员会：陈西婵女士（主任委员）、朱晓东先生、李光荣 女士 3.提名委员会：胡振飞先生（主任委员）、朱晓东先生、李光荣 女士 4.薪酬与考核委员会：陈西婵女士（主任委员）、胡振飞先生、 李光荣女士 第三届董事会专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人陈西婵女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 5.审议通过《关于聘任总经理的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘 任高德堃先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选 举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-015）。 6.审议通过《关于聘任副总经理的议案》 经公司总经理提名，董事会同意聘任蒋龙进先生、张新虎先生、 范敏先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选 举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-015）。 7.审议通过《关于聘任财务总监的议案》 经审议，董事会同意聘任范敏先生为公司财务总监，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通 过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选 举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-015）。 8.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经审议，董事会同意聘任范敏先生为公司第三届董事会秘书，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选 举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-015）。 范敏先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具 备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。 董事会秘书联系方式 联系电话：0550-3511760 传真：0550-3511760 电子邮箱：fanmin@ah-cy.cn 联系地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园 9.审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》 经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任何巧玲女士为公司内 部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于完成换届选 举及变更董事长（法定代表人）、聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》（公告编号：2026-015）。 三、备查文件 1、第三届董事会第一次会议决议； 2、第二届董事会提名委员会第一次临时会议决议； 3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。 特此公告。 安徽超越环保科技股份有限公司 董事会 2026年4月2日 中财网
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