现代投资(000900):独立董事2025年度述职报告（段琳）
独立董事2025年度述职报告 作为现代投资股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，独立、谨慎、勤勉地行使职权，充分发挥了独立董事在公司中的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 段琳，女，1963年11月生。1985年6月毕业于南京财经大学， 获经济学学士。1985年至今，在湖南工商大学从事会计学与财务管 理的教学和科研工作。2004年评聘为会计学教授。曾任湖南工商大 学会计学院党委书记，现任湖南工商大学会计学院教授、硕士研究生导师、湖南省青年骨干教师、国家“双一流”专业（财务管理）建设第一负责人。主要社会兼职：湖南省财务学会常务理事、湖南省政府采购评审专家和综合评标专家、相关项目咨询评审专家库专家、湖南林业科技大学涉外学院外聘教授、上市公司独立董事等。主要研究方向：企业财务管理、内部控制、会计监督等领域研究。2021年3月 至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规，本人符合对独立董事独立性的相关要求，并按照规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东会情况 2025年度，公司共召开董事会8次、股东会4次。本人出席会 议具体情况如下：
司历次董事会及股东会会议。会前认真审阅会议材料，全面熟悉议案背景、论证依据及潜在影响；会中主动参与讨论交流，结合专业经验提出合理意见与优化建议，助力科学审慎决策。报告期内，本人对董事会审议的全部议案均进行了独立、审慎核查，认为内容合规、依据充分、程序规范，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此对所有议案均投同意票，无异议、反对或弃权情况。 （二）出席董事会专门委员会情况 公司董事会设立了审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核 四个专门委员会。2025年，本人担任审计委员会主任委员、提名委 员会委员及薪酬与考核委员会委员。 1.审计委员会 2025年度，作为审计委员会主任委员，本人亲自主持召开了6 次审计委员会会议，审议了《2024年度报告全文及摘要》《2024年 度内部控制审计报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于续聘2025年度审计机构的议案》等12项议案。 2.2025年度，本人参加提名委员会3次会议，审议了《关于提 名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等6项议案。 3.薪酬与考核委员会 2025年度，本人参加薪酬与考核委员会1次会议，审议了《2024 年度公司经理层绩效考核结果和薪酬核定的议案》。 （三）独立董事专门会议工作情况 2025年度，公司召开了3次独立董事专门会议，本人均出席。 会议审议与关联交易相关事项，包括关于《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于2025年度日常关联交易预计 的议案》《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》等。 本人认为相关关联交易为日常生产经营实际需要，关联交易定价合理、公允，不存在利益输送的行为，不会损害公司及股东的利益，因此同意将相关议案提交董事会审议。 （四）行使独立董事职权情况 报告期内，本人未提议召开董事会会议，未向董事会提请召开临 时股东会，未依法公开向股东征集股东权利，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。 （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 作为董事会审计委员会主任委员，报告期内，本人始终将内外部 审计沟通作为履职重点，严格尽责把关。在内审工作方面，认真听取内部审计部门专项工作报告，全面掌握阶段性进展及发现的问题，结合专业经验指导优化审计思路与工作策略，推动内控制度持续健全，夯实风险防控底线。在外审协同方面，事前细致审阅年审会计师编制的审计计划，从审计程序合理性、覆盖范围完整性等维度提出专业意见，确保计划贴合公司经营实际；审计实施过程中，通过专题沟通会、线上即时交流等多种形式，就计划落地执行、重点审计领域调整、关键风险识别与应对等核心事项充分研讨、高效协同，切实保障公司财务信息真实、准确、可靠。 （六）公司现场调查情况 2025年度，为切实履行独立董事职责，深入了解公司实际运营 状况，本人积极参加公司组织的独立董事调研工作。通过实地走访、座谈交流等方式全面且深入地了解公司运营及产业板块的实际发展 情况。同时，身为独立董事召集人，本人充分发挥引领与协调作用，精心组织召开了3次独立董事专题会。紧密结合当下监管要求、市场 政策以及自己专业知识，针对公司战略规划调整、风险防控体系优化等关键经营发展议题展开深入研讨。公司管理层高度重视本人的专业意见，为本人履职提供了坚实保障与有力支持。 （七）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况 报告期内，本人切实履行与中小股东沟通交流、维护投资者合法 权益的职责。作为独立董事代表，全程参加公司年度业绩说明会，直面回应中小股东重点关切，耐心细致解答疑问，系统梳理投资者意见建议，畅通投资者与独立董事之间的沟通渠道。履职过程中，严格对照监管规则及制度要求，认真审阅董事会审议议案及需独立董事专项发表意见事项，依托专业经验独立研判、客观审慎，依规出具独立意见。同时持续跟踪公司及股东承诺履行落实情况，从严防范损害中小股东权益情形，报告期内未发现公司及相关股东存在违反公开承诺的行为。三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易 （1）2025年4月1日，公司第九届董事会第六次会议就《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》展开审议并顺利通过。（2）公 司就与湖南高速集团财务有限公司的关联交易进行了两次风险持续 评估，并形成专题报告报董事会审议。（3）2025年11月24日，公 司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。 经核查，公司本次日常关联交易预计基于正常生产经营实际需要， 有利于保障业务稳定运转、满足持续运营需求。交易定价严格遵循平等自愿、等价有偿原则，价格公允合理、贴近市场水平，有效保障交易公平透明。本次关联交易合规履行监管要求及内部程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。公司董事会审计关联交易时，关联董事回避表决，符合有关法律法规规定，决策程序合法有效。 （二）对外担保及资金占用的情况 本报告期内，公司提供担保的对象均为子公司及其下属公司，担 保均为项目贷款增信措施。为其提供担保有利于提高子公司的经营效率和盈利状况，且均履行了法定的审批程序，对子公司及其下属公司的担保决策程序合法合规，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。 （三）定期报告相关事项 身为董事会审计委员会主任委员，在定期报告披露前，本人牵头 组织并主持审计委员会审议工作，对公司定期报告逐项细致审核，围绕重点、难点事项深入研讨、充分交流并发表专业意见。履职过程中重点聚焦财务信息合规性与风险可控性，全面审阅定期报告编制情况、内部审计开展成效及内部控制评价结果。结合专业积累与实务经验，针对性提出合理可行、富有建设性的优化建议。经审慎核查、独立判断后，依法对定期报告签署书面确认意见，切实保障报告真实、准确、完整，从严把控信息披露质量，维护公司及全体股东合法权益。 （四）续聘会计师事务所 2025年4月1日，第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 续聘2025年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）持有在中国证监会备案的证券、期货相关业务执业资质，深耕上市公司审计服务多年，专业能力与实务经验扎实完备。在公司 2024年度审计工作中，该机构履职严谨、勤勉尽责，出具的审计意 见客观公允、依据充分，高质量完成财务报告审计与内部控制审计各项委托事项，能够独立公正发表专业审计结论。本次续聘有利于保障审计工作连续稳定、标准统一、质量可控。相关选聘理由充分合理，审议及选聘程序合规完备，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。 （五）提名董事情况 2025年1月6日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关 于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》；2025年10月28日， 公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。作为提名委员会委员，本人对第九届董事会独立董事及非独立董事候选人的教育背景、从业履历等资质材料进行了逐项严谨核查与深度甄别。经审慎核验，所有候选人均全面满足法律法规及《公司章程》规定的各项任职资格与合规条件，具备高效履职所需的专业素养、管理经验及独立判断能力。候选人提名程序规范、审查严格、表决合规，充分保障遴选公允性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，本人对相关议案明确表示同意。 （六）高管人员薪酬 2025年11月24日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过 了《2024年度公司经理层绩效考核结果和薪酬核定的议案》。本人 作为薪酬与考核委员会委员，本着审慎尽责原则对该议案进行了认真审核。公司依据年度经营实绩核定的绩效考核结果，客观公允地反映了经营管理真实成效。据此拟定的2024年度经理层绩效考核结果及 薪酬核定方案，严格契合公司薪酬管理制度及考核体系要求，充分体现权责对等、绩薪挂钩、激励约束并重原则，有利于稳定经营团队、提升治理效能，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 四、自我评价 在2025年度履职期间，本人始终恪守忠实勤勉、独立审慎的原 则，严格依法依规行使独立董事各项职权。主动参加各类专业履职培训，持续更新知识储备、精进专业素养、提升履职效能。按时出席公司董事会、专门委员会、业绩说明会等各项会议，多次立足独立、客观、专业视角审慎发表意见建议，充分发挥独立董事监督制衡与专业参谋作用。通过从严核查关联交易合规公允性、全程关注定期报告编制披露质量等重点工作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东合法权益。 展望2026年，本人将持续深化常态化学习，紧跟监管新规、行 业动态与市场趋势，进一步夯实履职根基、提升履职质效。严格遵照独立董事管理相关法规及公司章程要求，恪尽职守、规范行权、审慎履职。同时深化与董事会、管理层的高效协同与深度沟通，作为审计委员会主任委员，尤其在审计委员会职能优化重构后，本人将牵头推动审计委员会做实监督把关、风险防控与内控完善核心职责，多方合力稳步提升公司治理精细化水平、筑牢规范合规运营底线，全方位保障公司稳健长远发展及全体股东合法权益。 独立董事：段琳 2026年4月3日 中财网
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