现代投资(000900):独立董事2025年度述职报告（屈茂辉）
独立董事2025年度述职报告 作为现代投资股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2025 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，独立、谨慎、勤勉地行使职权，充分发挥独立董事在公司中的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 屈茂辉，男，1962年9月出生，汉族，中共党员，法学博士（中 国人民大学），博士后（中国社会科学院法学研究所），美国华盛顿大学（西雅图）高级研究学者，教育部新世纪创新人才，国务院特殊津贴专家。曾任湖南大学法学院副院长、党委书记、院长，曾担任郴电国际、隆平高科、天桥起重、天目药业、梦洁家纺等公司独立董事；现为湖南大学法学院教授、博士生导师，湖南省人民政府参事，《湖湘法学评论》主编，湖南智慧法治研究院院长、湖南自然资源法治研究院院长。兼任中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学会法学教育研究会常务理事、中国法学会法学期刊研究会常务理事，湖南省法学会副会长、湖南省民商法研究会会长、长沙仲裁委员会副主任等社会职务。同时担任湖南省财信信托有限责任公司独立董事、赛恩斯环保股份有限公司独立董事。2025年1月至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规，本人符合对独立董事独立性的相关要求，并按照规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东会情况 2025年度，本人任职期间内，公司共召开董事会7次、股东会3 次。本人出席会议具体情况如下：
司历次董事会及股东会会议，依规参与各项会议议程。会前认真审阅全部会议资料，全面熟悉议案背景、论证依据及潜在影响，提前做好履职准备；会中主动参与议题讨论交流，结合专业经验提出合理意见与优化建议，助力董事会科学审慎决策。报告期内，本人对董事会审议的全部议案均独立审慎核查，根据具体议案发表独立意见，确认所有议案内容合规、依据充分、程序规范，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，因此对全部议案均投同意票，无异议、反对或弃权情况。 （二）出席董事会专门委员会情况 公司董事会设立了审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核 四个专门委员会。2025年，本人担任提名委员会主任委员、审计委 员会委员及战略与可持续发展委员会委员。 1.提名委员会 2025年度，作为提名委员会主任委员，本人亲自主持召开了1 次提名委员会会议，审议了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。 2.审计委员会 2025年度，本人参加审计委员会5次会议，审议了《2024年度 报告全文及摘要》《2024年度内部控制审计报告》《审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于续聘2025年度审计机 构的议案》等11项议案。 3.战略与可持续发展委员会 2025年度，本人参加战略与可持续发展委员会会议1次，审议 了《关于公司全资子公司现代环境不参与大安公司破产重整的议案》。 （三）独立董事专门会议工作情况 2025年度，公司共计召开3次独立董事专门会议，本人均按时 出席。会议主要审议多项关联交易相关事项，具体包括《关于对湖南高速集团财务有限公司的风险持续评估报告》《关于2025年度日常 关联交易预计的议案》《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》等。本人经审慎核查后认为，上述关联交易均系公司日常生产经营所需，交易定价公允合理、符合市场标准，不存在利益输送情形，不会损害公司及全体股东的合法权益，因此同意将相关议案提交董事会审议。 （四）行使独立董事职权情况 报告期内，本人未提议召开董事会会议，未向董事会提请召开临 时股东会，未依法公开向股东征集股东权利，未提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查。 （五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 报告期内，作为董事会审计委员会委员，本人切实履行各项职责， 始终高度重视并扎实做好内外部审计沟通协作工作。内部审计方面，本人认真听取公司内部审计部门的专项工作报告，全面把控内审工作开展进度、落实情况及排查发现的问题，结合自身专业能力提出针对性优化建议，指导完善内审工作思路与执行方案，推动公司健全内部控制管理体系，全面提升整体风险防范能力。在与外部会计师事务所的沟通协作中，事前严格审核年度审计工作计划，从审计程序合规性、审计范围全面性等维度提出专业意见，确保审计计划贴合公司经营管理实际。审计实施过程中，通过专题沟通会、线上实时对接等多种形式，与年审注册会计师就计划执行进度、重点审计领域调整、关键风险点管控等核心事项充分研讨交流，切实保障公司财务信息真实、准确、完整。 （六）公司现场调查情况 2025年度，为切实履行独立董事职责、深入掌握公司运营实际 情况，本人积极参与公司组织的独立董事专项调研工作。通过实地走访、与基层员工座谈交流等方式，全方位了解公司经营管理与项目开展情况，重点针对环保发电项目，结合专业领域经验提出了切实可行的针对性建议。与此同时，本人全程参加3次独立董事专题会议，紧 扣最新监管要求与行业政策导向，运用自身专业知识，围绕公司战略规划优化、风险防控体系完善等核心议题展开深入研讨。公司管理层对本人提出的各项意见高度重视，并且积极采纳落实，为本人高效履职提供了充分支持与坚实保障，也让本人能够更好地发挥专业作用，为公司稳健发展贡献力量。 （七）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况 2025年度，本人高度重视与中小股东的沟通联动，始终把维护 投资者合法权益放在履职首位。持续紧盯公司信息披露全流程工作，严格依照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规定，督促公司依法依规做到信息披露真实、准确、完整、及时、公平，保障全体股东知情权。履职期间，本人严守各项法律法规及公司章程要求，出席董事会、股东会及各专门委员会会议，认真审议每一项议案，依托自身专业知识做出客观公正判断，独立、审慎发表专业意见并规范行使表决权，全力助力董事会科学高效决策，切实维护公司及全体股东合法权益。此外，本人坚持常态化学习最新监管法规与行业制度，积极参加各类专业履职培训，持续夯实专业基础、提升综合履职能力，为公司科学决策、风险防控建言献策，进一步强化对公司及投资者利益的保障力度，牢固树立自觉维护公众股东权益的核心意识。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一）关联交易 （1）2025年4月1日，公司第九届董事会第六次会议就《关于 2025年度日常关联交易预计的议案》展开审议并顺利通过。（2）公 司就与湖南高速集团财务有限公司的关联交易进行了两次风险持续 评估，并形成专题报告报董事会审议。（3）2025年11月24日，公 司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。 经核查，公司本次日常关联交易预计均出于正常生产经营实际需 要，能够有效保障公司业务平稳开展、满足日常持续运营需求。交易定价严格恪守平等自愿、等价有偿的核心原则，定价标准公允合理、贴合市场通行水平，全程保障交易公平公开、透明规范。本次关联交易严格遵照监管规定及公司内部制度履行相关流程，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情况。公司董事会审计关联交易时，关联董事回避表决，符合有关法律法规规定，决策程序合法有效。 （二）对外担保及资金占用的情况 本报告期内，公司提供担保的对象均为子公司及其下属公司，担 保均为项目贷款增信措施。为其提供担保有利于提高子公司的经营效率和盈利状况，且均履行了法定的审批程序，对子公司及其下属公司的担保决策程序合法合规，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。 （三）定期报告相关事项 作为公司董事会审计委员会委员，本人对公司定期报告中的各项 关键事项，均开展了全面审慎的核查与把关。报告期内，公司严格遵照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《信息披露事务管 理制度》等相关规定，依法依规、真实、准确、完整、及时、公平地披露财务会计报告、定期报告财务信息及内部控制评价报告，信息披露工作合规到位。 （四）续聘会计师事务所 2025年4月1日，第九届董事会第六次会议审议通过了《关于 续聘2025年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）持有中国证监会核准的证券、期货相关业务执业资质，深耕上市公司审计服务多年，专业能力与实务经验扎实完备。在公司2024年度审计工作中，该机构履职严谨、勤勉尽责，出具的审计意见客观公允、依据充分，高质量完成财务报告审计与内部控制审计各项委托事项，能够独立公正发表专业审计结论。本次续聘有利于保障审计工作连续稳定、标准统一、质量可控。相关选聘理由充分合理，审议及选聘程序合规完备，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。 （五）提名董事情况 2025年10月28日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了 《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。作为提名委员会主任委员，本人对非独立董事候选人的教育背景、从业履历等资质材料进行了逐项严谨核查与深度甄别。经审慎核验，候选人均全面满足法律法规及《公司章程》规定的各项任职资格与合规条件，具备高效履职所需的专业素养、管理经验及独立判断能力。候选人提名程序规范、审查严格、表决合规，充分保障遴选公允性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，本人对议案表示同意。 （六）高管人员薪酬 2025年11月24日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过 了《2024年度公司经理层绩效考核结果和薪酬核定的议案》。作为 公司独立董事，本人本着审慎尽责的原则，对相关议案进行了认真细致的审核。公司依据年度实际经营业绩核定的绩效考核结果，客观公允地反映了当期经营管理的真实成效，考核依据扎实、结果可信。基于该考核结果拟定的2024年度经理层绩效考核结果及薪酬核定方案，严格符合公司薪酬考核管理相关制度及内部考核体系要求，充分彰显权责对等、绩薪匹配、激励与约束并重的核心原则，有助于稳定核心经营团队、提升公司整体治理效能，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 四、自我评价 在2025年度履职期间，本人始终恪守忠实勤勉、独立审慎的原 则，严格依法依规行使独立董事各项职权。主动参加各类专业履职培训，持续更新知识储备、精进专业素养、提升履职效能。按时出席公司董事会、专门委员会等各项会议，多次立足独立、客观、专业视角审慎发表意见建议，充分发挥独立董事监督制衡与专业参谋作用。通过从严核查关联交易的合规公允性、全程关注定期报告编制披露质量等重点工作，切实维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东合法权益。 2026年，本人将持续深化常态化学习，紧跟监管新规、行业动 态与市场趋势，进一步夯实履职根基、提升履职质效。严格遵照独立董事管理相关法规及公司章程要求，恪尽职守、规范行权、审慎履职。 同时深化与董事会、管理层的高效协同与深度沟通，尤其在审计委员会职能重构后，充分发挥自身专业优势，依托自身法学专业优势，精准把控公司治理合规边界、筑牢法律风险防控防线，做好审计委员会监督把关、风险防控与内控完善核心职责，多方合力稳步提升公司治理科学化水平，尽力促使公司稳健长远发展及股东合法权益。 独立董事：屈茂辉 2026年4月3日 中财网
 |