三维化学(002469):“质量回报双提升”行动方案
山东三维化学集团股份有限公司 关于“质量回报双提升”行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为深入贯彻落实党中央、国务院重要会议精神和决策部署，落实以投资者为本的理念，推动公司持续优化经营、规范治理，切实提高经营质量和投资回报水平，实现公司高质量可持续发展，与全体投资者共享公司发展成果，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）依托“科技+工程+实业”互驱联动的发展模式，结合化工、能源产业发展趋势及自身发展战略，制定本“质量回报双提升”行动方案。具体举措如下： 一、聚焦主业深耕，打造多元协同的产业发展格局 公司将立足化工石化、新能源、新材料核心主业，以“科技+工程+实业”三大板块联动为核心，提升产业发展质量与规模。巩固传统优势，持续强化硫磺回收、碳四资源综合利用、高压加氢、节能环保工程等核心领域的技术领先性与市场占有率，依托工程化经验和核心技术优势，进一步深耕中石化、中石油、国家能源集团等头部客户市场，提升工程服务全生命周期能力。发力新兴赛道，重点布局氢能、压缩空气储能、熔盐储能等新能源领域，加快推进工程项目落地；聚焦催化剂、精细化工新材料、稀土橡胶、醋酸丁酸纤维素等实业板块，推动高附加值产品研发与产能释放，提升实业板块盈利贡献。 同时，优化产业布局与板块协同。分类管理存量与增量市场，深化“醛醇酸酯”产业链柔性生产能力，根据市场需求动态调整产品结构；加快海外市场开拓，输出公司核心技术与工程解决方案，扩大催化剂、精细化工产品的海外市场份额。 构建研发、工程化、实业运营闭环，推动科技研发成果向工程服务、实业生产转化，工程服务带动实业产品市场拓展，形成产业链、创新链、资金链、人才链“四链合一”的发展格局。 二、坚持科技引领，全面提升公司核心竞争力 以技术创新为发展核心动力，推动公司技术水平与产品质量持续升级，构筑行业技术壁垒。持续加大研发投入，重点投向硫磺回收新技术、耐硫变换催化剂、氢能利用、稀土橡胶催化剂等前沿领域，依托山东省硫磺回收技术研究中心等平台，开展底层基础技术与应用技术研究，推动科研成果工程化、产业化。完善研发体系，依托以国家重点人才工程A类专家领衔的研发队伍，深化“专职+兼职”的人才培养模式，加强与高校、科研院所的产学研合作，共建技术创新平台，推动核心技术迭代升级；健全研发激励机制，激发核心技术人员创新活力。强化知识产权布局，持续推进专利与专有技术申报，重点围绕节能环保、新能源、新材料等领域布局核心专利，巩固公司在无在线炉硫磺回收、低水/气耐硫变换、稀土橡胶、醋酸丁酸纤维素等领域的技术领先性，保持有效专利和专有技术数量稳步增长。提升产品与服务质量，建立全流程质量管控体系，对工程设计、项目施工、产品生产、售后服务各环节实施精细化管理，确保工程项目优质交付、实业产品质量稳定，持续提升客户满意度与品牌影响力。 三、夯实公司治理，全面提升规范运作水平 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及监管要求，完善法人治理结构，保障公司规范、高效、透明运营。严格落实股东会、董事会、经理层的权责边界，形成权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，确保各治理主体规范履职、科学决策。发挥独立董事作用，保障独立董事独立、审慎、有效履行职责，充分发挥独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询等方面的作用，切实维护中小股东合法权益。 健全内控与风险管理，持续优化内部控制体系，覆盖公司生产经营、财务管理、投融资、关联交易等各环节；强化风险识别与防控，重点防范市场风险、技术风险、项目实施风险，提升公司全面风险管理能力。推进管理变革与组织创新，优化内部管理流程，降低运营成本；加强人才队伍建设，完善人才引进、培养、激励机制，打造一支适应公司国际化、高质量发展的专业人才队伍，提升经营管理效率。 四、完善信息披露，深化投资者关系管理 秉持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，提升信息披露质量，畅通投资者沟通渠道，强化与投资者的双向互动，切实保障投资者知情权、参与权。 公司将严格按照监管要求及时披露公司经营业绩、重大项目、战略规划等重要信息，确保信息披露内容简洁明了、通俗易懂，充分揭示公司经营发展亮点与风险因素，提升公司运营透明度。健全信息披露管理制度，完善信息披露内部控制流程，加强对信息披露相关人员的培训与管理，防范信息披露差错与违规行为。 深化投资者关系管理，通过投资者热线、电子邮箱、互动易平台、现场调研、业绩说明会、券商策略会等多种渠道，与投资者保持常态化、紧密化沟通，及时向投资者传递公司经营情况、发展战略与行业动态，充分听取投资者的意见和建议。 树立良好资本市场形象，主动传递公司核心价值与发展前景，提升投资者对公司的认知度与认同感，提振市场信心，推动公司资本市场形象与公司内在价值相匹配，高效传递公司价值。 五、坚守投资者为本，健全持续稳定的股东回报机制 公司在确保平稳运营的同时，重视对投资者的合理回报，与广大投资者共享经营发展成果。截至2025年12月31日，公司自2010年上市以来累计现金分红129,076.35万元（含税），给予了股东良好的投资回报。未来，公司将在保障公司持续稳健经营和长远发展的前提下，兼顾股东短期回报与长期利益，建立健全与公司经营业绩相挂钩、持续稳定的利润分配机制，切实提升投资者回报水平。 严格执行公司利润分配管理制度，在符合分红条件的前提下，保持现金分红比例的合理性与稳定性，综合考虑送股、转增股本等多种回报方式，合理运用股份回购、股权激励等方式，充分回馈股东。完善股东回报与经营业绩联动机制，将股东回报与公司经营效益、现金流状况相结合，根据公司年度经营业绩、未来发展规划及资金需求，科学制定利润分配方案，力争现金分红比例与公司发展阶段相适配，实现股东回报与公司发展协同发展。保障中小股东分红权益，严格按照法律法规及公司章程规定，保障中小股东在利润分配中的平等权益，确保利润分配方案的公平性与合理性，切实让全体股东共享公司经营发展成果。 综上，公司将落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，以打造国际化、双主业特色能源科技公司为方向，聚焦主业升级、强化科技创新，持续提升公司信息披露质量，增强公司与投资者互动的深度和广度，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、稳健的投资者回报，全力践行“质量回报双提升”行动方案，推动公司内在价值与市场价值协同提升，共同促进资本市场健康发展。 特此公告。 山东三维化学集团股份有限公司董事会 2026 4 2 年 月 日 中财网
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