招商港口(001872):2025年度独立董事述职报告（高平）
招商局港口集团股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 本人作为招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 的独立董事，在2025年度任职期间严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及本公司《公司章程》《独立 董事年报工作制度》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，认真勤勉、忠实履行职责。在2025年度工作中，本人廉洁自律，恪尽职 守，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的独立作用，维护了本公司和股东的合法权益。现将2025年度本人履行独立董事职 责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 高平独立董事，毕业于对外经济贸易大学高级管理人员工商管 理专业，硕士，高级工程师、高级政工师。现任本公司独立董事、提名、薪酬与考核委员会召集人。历任上海远洋运输公司大副，管理科科长，人事部经理，中远集装箱运输公司人事部总经理，中远（香港）航运有限公司船员部总经理，中远（香港）航运有限公司副总经理，中远（香港）航运有限公司深圳远洋运输公司副总经理，中远（集团）总公司组织部/人力资源部总经理，中远集装箱运输有限公司副总经 2020年5月起担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在2025年度不存在影响独立性的情形。 二、出席董事会及股东会情况 本公司独立董事在董事会任职情况如下：
席情况。本人实际出席董事会7次，其中现场会议4次、通讯会议3 次，出席股东会3次。参会期间，本人认真审议相关议案，积极参加 讨论并发表意见，对董事会审议议案均投赞成票。 （一）出席董事会和股东会情况
报告期内，按照董事会专门委员会的议事规则，本人出席战略与 可持续发展委员会3次，提名、薪酬与考核委员会5次，列席审计委 员会3次，认真履行有关职责，未出现缺席情况，参加董事会专门委 员会会议情况见下表：
2025年共召开独立董事专门会议3次，具体情况详见下表：
（一）审计委员会的列席情况 2025年度，本人列席3次审计委员会，具体情况如下： 1.本公司于2025年4月1日召开第十一届董事会审计委员会 2025年度第一次会议，审议通过如下议案： （1）《关于<董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》； （2）《关于<2024年度会计师事务所工作报告>的议案》； （3）《关于<公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告> 的议案》； （4）《关于<董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行 监督职责情况报告>的议案》； （5）《关于<2024年度财务决算报告>的议案》； （6）《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》； （7）《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》； （8）《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》； （9）《关于<2024年度舞弊风险评估报告>的议案》； （10）《关于<2024年度内部审计工作报告>的议案》； （11）《关于<2025年度内部审计工作计划>的议案》； （12）《关于<2024年度提供担保、关联交易、证券投资与衍生 品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告>的议案》； （13）《关于<2024年法治建设工作报告>（含合规管理体系建 设工作报告）的议案》； （14）《关于<2025年重大经营风险预测评估报告>的议案》。 2.本公司于2025年8月28日召开第十一届董事会审计委员会 2025年度第三次会议，审议通过如下议案： （1）《关于<2025年半年度报告及摘要>的议案》； （2）《关于<2025年第二季度内部审计工作报告>的议案》； （3）《关于<2025年半年度提供担保、关联交易、证券投资与 衍生品交易等高风险投资、提供财务资助等情况的检查报告>的议案》。 3.本公司于2025年12月22日召开第十一届董事会审计委员会 2025年度第五次会议，委员们听取了毕马威华振会计师事务所（特 殊普通合伙）会计师关于本公司2025年度财务及内控审计计划的相 关汇报。 （二）提名、薪酬与考核委员会的履职情况 报告期内，本人作为董事会提名、薪酬与考核委员会召集人，共 出席5次会议，具体情况如下： 1.本公司于2025年4月1日召开第十一届董事会提名、薪酬与 考核委员会2025年度第一次会议，审议通过如下议案： （1）《关于<董事会提名、薪酬与考核委员会2024年度履职情 况报告>的议案》； （2）《关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议 案》。 2.本公司于2025年8月11日召开第十一届董事会提名、薪酬与 考核委员会2025年度第二次会议，审议通过如下议案： （1）《关于聘任齐岳先生为副总经理的议案》； （2）《关于聘任胡绍德先生为副总经理的议案》。 3.本公司于2025年8月27日召开第十一届董事会提名、薪酬与 考核委员会2025年度第三次会议，审议通过如下议案： （1）《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的 议案》； （2）《关于经理层成员2024年度业绩考核结果的议案》； （3）《关于经理层成员2022-2024年任期业绩考核结果的议案》。 4.本公司于2025年10月28日召开第十一届董事会提名、薪酬 与考核委员会2025年度第四次会议，审议通过《关于注销公司股票 期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》。 5.本公司于2025年12月30日召开第十一届董事会提名、薪酬 与考核委员会2025年度第五次会议，审议通过如下议案： （1）《关于经理层成员岗位聘任协议及薪酬兑现方案的议案》； （2）《关于经理层成员2025年度业绩考核指标及评价标准的议 案》； （3）《关于经理层成员2025-2027年任期业绩考核指标及评价 标准的议案》； （4）《关于聘任总法律顾问（首席合规官）的议案》。 （三）战略与可持续发展委员会履职情况 报告期内，本人作为董事会战略与可持续发展委员会委员，共出 席3次会议，具体情况如下： 1.本公司于2025年2月27日召开第十一届董事会战略与可持续 发展委员会2025年度第一次会议，审议通过《关于2025年度投资计 划的议案》。 2.本公司于2025年4月1日召开第十一届董事会战略与可持续 发展委员会2025年度第二次会议，审议通过如下议案： （1）《关于<董事会战略与可持续发展委员会2024年度履职情 况报告>的议案》； （2）《关于<2024年可持续发展报告>的议案》； （3）《关于2024年ESG重点工作及2025年ESG工作计划的议 案》； （4）《关于修订 （5）《关于制定及修订ESG相关政策声明文件的议案》； （6）《关于公司五年（2025-2029年度）战略规划的议案》。 3.本公司于2025年8月27日召开第十一届董事会战略与可持续 发展委员会2025年度第三次会议，审议通过《关于公司三年 （2025-2027年）环境管理目标规划的议案》。 五、年度履职重点关注事项的情况 报告期内，本人对本公司发生的关联交易、对外担保、财务公司 风险评估报告等需要独立董事专门会议审议的事项进行了认真的审 核，并同意将相关事项提交董事会审议，积极有效地履行了独立董事的职责。 报告期内，本公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。 六、现场考察情况及保护投资者权益方面所做的工作 （一）现场办公情况 2025年度，本人利用参加董事会、董事会下设专门委员会和股 东会等会议及实地调研的方式进行现场办公共计18天，通过实地考 察和问询讨论，对本公司经营状况、财务管理、投资项目、内部控制董事会秘书、财务负责人及其他相关人员保持联系，充分了解本公司日常生产经营状况，及时获悉本公司重大事项进展情况，忠实地履行了独立董事职责。 （二）对本公司投资项目考察 2025年度，本人多次参与本公司组织的实地调研，了解本公司 重点子公司和重点项目开展情况。2025年5月，本人与其他独立董 事一行赴上港集团、宁波舟山港调研，实地考察了解码头一线的生产建设和运营情况。通过调研活动，一方面帮助本人深入了解本公司及子公司的生产经营情况，为本人在进行重大事项决策时提供有力的支持，另一方面借助本人丰富的专业经验，为本公司及子公司面临的问题和困难提出良好的意见和建议。 （三）对本公司治理结构及经营管理的调查 2025年度，本人忠实地履行了应尽的职责，定期听取本公司管 理层对于本公司经营情况的汇报，对于提交董事会审议的议案，首先对所提交的议案材料和有关介绍进行认真审核，在此基础上，本人充分发挥自身专业特长，独立、客观、审慎地行使表决权，并对多项重大事项提出了诸多建设性的意见。 （四）对本公司信息披露管理制度落实情况的检查 为了维护投资者，特别是中小投资者的合法权益，报告期内，本 人持续关注本公司信息披露工作，敦促本公司严格按照当时有效的 《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司《信息披露管理制度》的有关规定真实、准确、完整地履行信息披露义务。 （五）加强自我提升 本人高度关注宏观政策及行业形势的最新变化，不断加强自身学 习，关注相关法律法规和规章制度的最新变化，及时掌握相关政策，积极提升知识储备，并重点加强对公司治理、防控内幕交易、保护中小股东权益等相关法规的认识和理解，强化法律风险意识，不断提高履职能力和工作水平，进一步推进本公司规范运作。 七、其他工作情况 （一）报告期内，无提议召开董事会的情况； （二）报告期内，无提议聘用或解聘会计师事务所的情况； （三）报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况； （四）报告期内，对于董事会审议的事项，均无异议。 以上是本人在2025年度履行职责情况的汇报。 2026年，作为本公司独立董事，本人将继续严格按照《公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》等治理规范的规定，本着诚信、勤勉、负责的精神，独立、公正地履行职责，发挥独立董事应有的作用，利用专业知识和经验为本公司发展提供更多建设性的意见和建议，为提高董事会决策科学性，为公正客观地维护广大投资者特别是中小投资者合法权益，为促进公司稳健发展发挥积极作用。 独立董事：高 平 2026年4月3日 中财网
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