节能环境(300140):2026-18 关于2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权
中节能环境保护股份有限公司 关于2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。特别提示： 公司2023年度因不满足分红条件未进行分红，2024年度进行了分红，最近三个会计年度累计现金分红金额达743,776,083.84元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1、公司第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议于2026年3月26日以通讯方式召开，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的议案》，公司全体独立董事对2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权发表了同意的意见，并同意提交董事会审议。 2、公司于2026年4月1日召开第八届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的议案》。 3、公司2025年度利润分配预案及2026年度中期利润分配授权的议案将由公司董事会提交公司2025年度股东会审议。 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1、本预案分配基准为2025年度。授权分配基准为2026年度中期。 2、按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，2025年度母公司提取法定盈余公积金6581.28万元，提取任意公积金0万元，弥补亏损0万元。 根据2025年度中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，2025年度母公司净利润65,812.79万元，合并报表归属于上市公司股东的净利润87,116.85万元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司可供股东分配的利润为44,104.19万元（母公司可供分配利润）。 截至目前，公司总股本3,099,067,016股。 3、结合经营发展情况，综合考虑股东利益，公司拟在中期分红基础上，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，再向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截止目前，公司总股本3,099,067,016股，以此计算合计拟派发现金红利为185,944,020.96元，合并中期现金分红金额，2025年度全年派发现金红利为371,888,041.92元，占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为42.69%。 4、自本议案批准之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本分配基数发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整现金分红总金额。 三、现金分红方案的具体情况 （一）是否可能触及其他风险警示情形 1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
（二）现金分红方案合理性说明 公司2025年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程利润分配政策等规定，充分考虑了公司的发展需要，同时考虑了公司现金流量状况，本次利润分配预案符合公司经营发展的实际，具备合法性、合规性、合理性。 四、2026年中期利润分配授权安排 为进一步增强投资者回报水平，提高决策效率，公司拟提请股东会授权董事会在符合利润分配的条件下，综合考虑公司经营情况、股东合理回报等，制定具体的中期分红方案，相关授权包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案等，授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 五、备查文件 1、审计报告； 2、第八届董事会第十四次会议决议； 3、第八届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 中节能环境保护股份有限公司董事会 2026年04月02日 中财网
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