[分配]恒逸石化(000703):2025年度利润分配预案及2026年中期分红事项
恒逸石化股份有限公司 关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红事项的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 公司于2026年4月14日召开第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红事项的议案》，同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。 二、2025年度利润分配预案主要内容 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告确认，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润25,833.16万元，母公司2025年度实现净利润26,694.08万元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度实现净利润的10%提取法定公积金2,669.41万元，2025年末可供分配利润总计为48,994.18万元。 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心，为了积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》的有关规定，经董事会决议，2025年度利润分配预案如下： 以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的持股数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。如公司在实施权益分派的股权登记日之前发生增发、回购股份变动、可转债转增股本等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化，公司将以实施权益分派的股权登记日的总股本为准，维持每股分配金额不变，相应调整总股本基数。 如本预案获得股东会审议通过，以2026年3月31日总股本剔除公司回购专用证券账户里的股数初步计算，公司2025年度现金分红总额预计为172,098,362.15元；以自有资金，采用集中竞价方式实施的股份回购注销金额为623,597,540.23元；2025年度现金分红和股份回购注销总额预计为795,695,902.38元，占2025年归属于上市公司股东净利润的308.01%。 三、现金分红方案的具体情况 （一）公司2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为675,836,822.10元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。 （三）现金分红方案合理性说明 根据《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，对现金分红方案的合理性作进一步说明： 1、本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《恒逸石化股份有限公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》等规定。公司2025年度利润分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及投资资金需求等情况，兼顾了全体投资者的合法权益，给予投资者合理的投资回报。公司2025年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流和偿债能力产生重大影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 2、公司2024年度、2025年度合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为560万元、560万元，占总资产的比例分别为0.01%、0.01%。 四、2026年中期现金分红规划 为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，提请股东会授权董事会在满足下述中期分红条件下制定和实施2026年中期现金分红方案事宜，包括但不限于是否实施分红、制定分红方案以及实施分红的具体金额和时间等：1、中期现金分红前置条件： （1）公司当期盈利且累计未分配利润为正； （2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕；（3）实施现金分红不会影响公司正常经营和长期发展。 2、中期现金现金分红上限：分红金额上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 3、授权期限：授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日。 五、风险提示 1、本次利润分配预案及中期现金分红规划尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。 2、本次提请股东会授权董事会制定和实施2026年中期分红方案事宜不构成公司对2026年中期实施分红的实质承诺，后续是否实施中期分红存在不确定性。如获得2025年年度股东会授权，公司董事会将综合考虑当期经营情况、资金周转需求、中长期发展规划及未分配利润情况等因素，审慎作出是否分红及具体分红方案的决定。 敬请广大投资者注意投资风险。 六、备查文件 1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第三十二次会议暨2025年度董事会决议公告； 2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告；3、回购注销金额的相关证明； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 恒逸石化股份有限公司董事会 2026年4月14日 中财网
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