英唐智控(300131):召开2026年第一次临时股东会的通知公告

时间：2026年04月17日 17:21:22 中财网

原标题:英唐智控:关于召开2026年第一次临时股东会的通知公告

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2026-012
深圳市英唐智能控制股份有限公司
关于召开 2026年第一次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2026年1月29日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易暂不提交股东会审议的议案》，同意公司董事会根据本次交易相关工作的整体安排，另行发布召开股东会的通知。公司拟于2026年5月15日（星期五）下午15:00召开2026年第一次临时股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：一、本次股东会召开的基本情况：
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
4、本次股东会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月15日下午15:00（星期五）
（2）网络投票时间：2026年5月15日，其中：
①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或结果为准。

6、本次会议的股权登记日为：2026年5月12日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。即截至2026年5月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室
二、会议审议事项：
1、本次提交股东会表决的提案名称具体如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易符合相关法律法规规定条件的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易具体方案的议案》	作为投票对象 的子议案数 （26）
2.01	本次交易的整体方案	√
	发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	交易价格及对价支付方式	√
2.05	过渡期间损益	√
2.06	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.07	业绩补偿	√
2.08	发行股份的种类和面值	√
2.09	发行方式及发行对象	√
2.10	发行定价基准日	√
2.11	发行价格	√
2.12	发行数量	√
2.13	股份锁定期	√
2.14	滚存未分配利润的安排	√
2.15	拟上市地点	√
2.16	决议的有效期	√
	发行股份募集配套资金方案
2.17	发行股份的种类和面值	√
2.18	发行方式和发行对象	√
2.19	发行定价基准日	√
2.20	发行价格	√
2.21	募集配套资金的金额及发行数量	√
2.22	股份锁定期	√
2.23	募集配套资金用途	√
2.24	滚存未分配利润的安排	√
2.25	拟上市地点	√
2.26	决议的有效期	√
3.00	《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√
4.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
5.00	《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》	√
6.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购 买资产协议〉及〈业绩承诺与补偿协议〉的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、 第四十三条和第四十四条规定的议案》	√
9.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》	√
10.00	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条 规定的议案》	√
11.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
12.00	《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办法（试行）〉第 十八条、第二十一条和〈深圳证券交易所上市公司重大资产重组审 核规则〉第八条规定的议案》	√
13.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	√
14.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》	√
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 的有效性的议案》	√
16.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》	√
17.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
18.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	√
19.00	《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
20.00	《关于本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议 案》	√
21.00	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
22.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
23.00	《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的议案》	√

2、以上提案的具体内容请查看公司2026年1月29日披露于巨潮资讯网的相关公告。

3、以上议案为股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续。自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书、代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

2
（）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书和法人证券账户卡进行登记。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）股东可采用现场、邮件方式登记。

2 2026 5 13 9:00 17:00
、登记时间： 年月 日 至 。

3、登记地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼证券事务部。

4、会议联系方式：
联系人：李昊、闵文蕾
电话：0755-86140392
邮箱：yitoa_stock@yitoa.com（邮件请注明“股东会”字样）
地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座8楼英唐智控证券事务部
5、本次股东会的现场会议会期为半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司
董 事 会
2026年4月18日
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：350131，投票简称：“英唐投票”

2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2026年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月15日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市英唐智能控制股份有限公司2026年第一次临时股东会，对会议审议的以下提案按本人授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件 的议案》	√
2.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易具体方案的议案》	作为投票对象的子议案数（26）
2.01	本次交易的整体方案	√
	发行股份及支付现金购买资产的方案
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	交易价格及对价支付方式	√
2.05	过渡期间损益	√
2.06	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
2.07	业绩补偿	√
2.08	发行股份的种类和面值	√
2.09	发行方式及发行对象	√
2.10	发行定价基准日	√
2.11	发行价格	√
2.12	发行数量	√
2.13	股份锁定期	√
2.14	滚存未分配利润的安排	√
2.15	拟上市地点	√
2.16	决议的有效期	√
	发行股份募集配套资金方案
2.17	发行股份的种类和面值	√
2.18	发行方式和发行对象	√
2.19	发行定价基准日	√
2.20	发行价格	√
2.21	募集配套资金的金额及发行数量	√
2.22	股份锁定期	√
2.23	募集配套资金用途	√
2.24	滚存未分配利润的安排	√
2.25	拟上市地点	√
2.26	决议的有效期	√
3.00	《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》	√
4.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
5.00	《关于本次交易不构成重大资产重组、不构成重组 上市的议案》	√
6.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议 案》	√
7.00	《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股 份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩承诺与补偿 协议〉的议案》	√
8.00	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理 办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的 议案》	√
9.00	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号— —上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉 第四条规定的议案》	√
10.00	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理 办法〉第十一条规定的议案》	√
11.00	《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指 引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异 常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十 条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议 案》	√
12.00	《关于本次交易符合〈创业板上市公司持续监管办	√
	法（试行）〉第十八条、第二十一条和〈深圳证券 交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规 定的议案》
13.00	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情 况的议案》	√
14.00	《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况 的议案》	√
15.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及 提交的法律文件的有效性的议案》	√
16.00	《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关 事宜的议案》	√
17.00	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议 案》	√
18.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公 允性的议案》	√
19.00	《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的 议案》	√
20.00	《关于本次交易相关审计报告、资产评估报告及备 考审阅报告的议案》	√
21.00	《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》	√
22.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
23.00	《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请 其他第三方机构或个人的议案》	√

委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期： 年 月 日
委托人持股性质：
委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东会结束
附件三：
深圳市英唐智能控制股份有限公司
2026年第一次临时股东会参会登记表

姓名/名称		身份证/营业 执照号码
股东账号		持股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

深圳市英唐智能控制股份有限公司
年 月 日