隧道股份(600820):上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第六十三次会议决议
债券代码：115633 债券简称：23隧道K1 债券代码：115902 债券简称：23隧道K2 上海隧道工程股份有限公司 第十届董事会第六十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次董事会会议全体董事出席。 ●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ●本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召集、召开情况 上海隧道工程股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第六 十三次会议，于2026年5月22日以电子邮件方式发出会议通知，并 进行了电话确认，于2026年5月29日以通讯表决方式召开，应到董 事7名，实到7名。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《公司关于下属企业投资设立上海建元智慧停充基金（暂定名）的议案》（该项议案同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；是否通过：通过）。 董事会同意：公司全资子公司上海建元资产管理有限公司（简称 “建元资管”）和参股合伙企业上海建元股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）（简称“建元管理”）共同投资发起设立上海建元智慧停充基金（暂定名，最终以工商部门核定为准），该基金规模为3亿 元人民币。其中，建元资管作为有限合伙人，认缴出资额1.2亿元人 民币，出资比例为40%；建元管理作为普通合伙人（基金管理人）， 认缴出资额1000万元，出资比例为3.33%。 议案详情请见同日披露的《上海隧道工程股份有限公司下属企业 与私募基金合作投资公告》（公告编号：临2026-020）。 特此公告。 上海隧道工程股份有限公司 董事会 2026年5月30日 中财网
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