森麒麟(002984):第四届董事会第十一次会议决议
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2026年5月29日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2026年5月26日以通讯及直接送达方式发出。 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，现场参加董事5名，董事王宇先生，独立董事李鑫先生、丁乃秀女士、谢东明先生因工作原因，以通讯方式参加。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 截至2026年5月29日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“麒麟转债”转股价格向下修正条件。 为优化公司资本结构，维护投资者权益，支持公司长期发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正“麒麟转债”转股价格，并提议将该方案提交公司股东会审议。 为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会根据公司募集说明书的规定全权办理本次向下修正“麒麟转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：2026-030）。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。 三、备查文件 1、第四届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2026年5月30日 中财网
 |