深 赛 格(000058):第八届董事会第六十九次临时会议决议
第八届董事会第六十九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十九次临时会议于 2026年 5月 29日以通讯会议的方式召开。本次会议的通知于 2026年 5月25日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案： （一）《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过。 本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。 2026 （二）《关于召开 年第一次临时股东会通知的议案》 （具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 三、备查文件 （一）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十九次临时会议决议》；2026 （二）《深圳赛格股份有限公司第八届董事会薪酬与考核委员会 年第二次会议决议》； （三）深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳赛格股份有限公司董事会 2026年5月30日 中财网
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