[HK]KEEP:董事变更及审计委员会组成变动
或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Keep Inc. （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3650） 董事變更及審計委員會組成變動 委任獨立非執行董事 Keep Inc.（「本公司」，連同其附屬公司及綜合聯屬實體統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，李一帆先生（「李先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自本公司於2026年6月4日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）結束生效。 李先生的履歷詳情載列如下： 李一帆先生，40歲，現為禾賽科技（股份代號：香交易所：2525；納斯達克：HSAI）的執行董事兼董事會主席。彼為禾賽科技的聯合創始人，並自2014年10月公司成立以來一直擔任其首席執行官。李先生自2026年1月以來一直擔任由其共同創辦的人工智能機器人公司Sharpa Group的董事。於共同創立禾賽科技前，李先生於2013年8月至2014年10月期間任職於硅谷的Western Digital Corporation（股份代號：納斯達克：WDC）。李先生於2009年7月獲得清華大學工程學士學位，主修測控技術與儀器專業。李先生亦分別於2009年8月及2013年8月獲得伊利諾伊大學厄巴納－香檳分校機械工程碩士學位及機械工程博士學位。 李先生已與本公司訂立委任合約，初步任期為自2026年6月4日計三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上重選。李先生將有權收取每年人民幣400,000元的董事袍金，該金額乃參考本公司的薪酬水平、本公司的獨立非執行董事所投入的時間及承擔的責任以及李先生的資歷及經驗後釐定。 李先生已確認，(i)彼符合香聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「《上市規則》」）第3.13(1)至(8)條所述各項因素的獨立性要求；(ii)彼過往或目前確信，李先生(i)於過去三年並無在其證券在香或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無擁有本公司證券的任何權益（定義見香法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(iii)並無在本集團擔任任何其他職位；及(iv)與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（各自定義見《上市規則》）並無任何關係。 除本公告所披露外，概無有關委任李先生的其他事項須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條作出披露。 董事會謹此熱烈歡迎李先生履新。 執行董事退任 由於個人工作安排，彭唯先生（「彭先生」）於股東週年大會結束後退任執行董事。 彭先生已確認其與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其退任而需提請本公司股東及聯交所垂注的事項。 董事會謹此誠摯感謝彭先生於任內對本公司作出貢獻。 審計委員會組成變動 董事會進一步宣佈，李先生已獲委任為董事會審計委員會（「審計委員會」）成員，而單一剛先生已不再擔任審計委員會成員，均自股東週年大會結束後生效。 緊隨上述變動後，審計委員會將由葛新女士擔任主席，以及王海寧先生及李先生擔任成員。 承董事會命 Keep Inc. 主席、執行董事兼首席執行官 王寧 香，2026年6月4日 於本公告日期，執行董事為王寧先生及徐策先生；及獨立非執行董事為葛新女 中财网
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