海信视像(600060):海信视像2025年年度股东会会议资料
2025年年度股东会会议资料 二〇二六年六月 海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 目 录 2025年年度股东会会议须知......................................................................................2 2025年年度股东会会议议程......................................................................................4 2025年年度股东会会议议案......................................................................................6 关于公司2025年度利润分配方案的议案.............................................................6关于公司2025年度董事会工作报告的议案.........................................................7关于公司董事2026年度薪酬方案的议案.............................................................8关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案.....................................10关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案.........................................11关于续聘公司2026年度审计机构的议案...........................................................15关于变更经营范围并修订公司章程的议案.........................................................16关于公司2025年度独立董事履职情况的汇报....................................................18关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的汇报............................................19海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”），特制定2025年年度股东会会议须知如下： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在现场会议召开前半小时内（13:30-14:00）到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件、法人单位证明、授权委托书等文件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。 五、股东及股东代理人拟在股东会现场会议上发言或提问的，应于股东会召开前的登记环节向本次会议会务组事先进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言或解答股东提问。 未经事先登记要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 言或提问。为提高会议效率，股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，提问简明扼要，时间原则上不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。 股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。 八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。 十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。 十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。 十二、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。 十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年6月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn，下同）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。 海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
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（五）股东及股东代理人发言、提问和解答。 （六）股东及股东代理人对各项议案进行逐项表决。 （七）计票、监票及汇总和宣读现场表决结果。 （八）股东及股东代理人与董事、高级管理人员交流。 （九）现场会议休会，等待网络投票结果。 （十）现场和网络投票结果合并，宣布本次股东会合计投票结果。 （十一）宣读会议决议。 （十二）宣读律师见证意见。 （十三）签署会议决议、会议记录等相关文件。 （十四）宣布会议结束。 海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议议案 议案一： 关于公司 2025年度利润分配方案的议案 各位股东及股东代理人： 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币13,074,723,451.81元，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,454,011,405.43元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.403元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 截至2025年12月31日，公司总股本为1,304,972,254股，以此计算合计拟派发现金红利1,227,065,410.44元（含税）。 上述利润分配方案自披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。 本议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站披露的《关于公司2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）。 请各位股东及股东代理人审议！ 海信视像科技股份有限公司董事会 2026年6月6日 海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案二： 关于公司 2025年度董事会工作报告的议案 各位股东及股东代理人： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《海信视像科技股份有限公司章程》和《海信视像科技股份有限公司董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司董事会根据2025年董事会工作实际情况，编制了《2025年度董事会工作报告》，现提交公司股东会审议。 本议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第二十次会2026-002 2025 议决议公告》（公告编号： ）、《海信视像科技股份有限公司 年度董事会工作报告》。 请各位股东及股东代理人审议！ 海信视像科技股份有限公司董事会 2026年6月6日 海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案三： 关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案 各位股东及股东代理人： 根据《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平，公司制定了2026年度董事薪酬方案，具体内容如下： 一、方案生效与执行期限 公司董事薪酬方案经公司股东会审议通过后生效，执行期限为2026年。 二、薪酬标准 （一）非独立董事 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体职务和工作内容，按照公司相关薪酬规定与绩效考核管理规定领取薪酬，不单独领取董事津贴。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。 （二）独立董事 公司独立董事领取固定津贴18万元/年（含税）。 三、其他说明 （一）上述薪酬方案所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 （二）董事因换届、改选、辞职等原因离任的，按其实际任期计算和发放薪酬。 本议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。 持有本公司股份的董事需要对本议案回避表决。 海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 请各位股东及股东代理人审议！ 海信视像科技股份有限公司董事会 2026年6月6日 海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案四： 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事和高级管理人员充分行使权力、履行职责，公司拟继续为公司及董事、高级管理人员等购买责任险，具体如下： 1.投保人：海信视像科技股份有限公司； 2.被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员等； 3.保险费用：不超过人民币20万元（具体以保险合同为准）； 4.保险期限：1年（具体以保险合同为准）； 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层具体办理上述责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。 本议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2026年3月31日披露于上海证券交易所网站的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。 持有本公司股份的董事和高级管理人员需要对本议案回避表决。 请各位股东及股东代理人审议！ 海信视像科技股份有限公司董事会 2026年6月6日 海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
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本议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2026年3月31日披露于上海证券交易所网站的《第十届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2026-002）以及《海信视像科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。 持有本公司股份的董事需要对本议案回避表决。 请各位股东及股东代理人审议！ 海信视像科技股份有限公司董事会 2026年6月6日 海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 议案六： 关于续聘公司 2026年度审计机构的议案 各位股东及股东代理人： 经查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，能够满足公司年度财务报告、内部控制等审计工作需求。公司拟继续聘任信永中和为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，2026年度审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等，并根据审计人员配备情况和投入的工作量105 以及事务所的收费标准等因素确定，其中财务报告审计费用拟定为 万元、内部控制审计费用拟定为40万元，与2025年度审计费用标准保持一致。 本议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。 请各位股东及股东代理人审议！ 海信视像科技股份有限公司董事会 2026年6月6日 海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料
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二、后续事宜 本次修订后的《公司章程》自公司股东会审议通过之日起生效实施。 同时，公司董事会提请股东会授权董事长及其授权的相关人员具体办理本次《公司章程》修订涉及的工商备案、换发营业执照等相关事宜，本次《公司章程》相关条款的修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 本议案已经第十届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-010）、《海信视像科技股份有限公司章程（2026年修订）》。 请各位股东及股东代理人审议！ 海信视像科技股份有限公司董事会 2026年6月6日 海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 听取事项一： 关于公司 2025年度独立董事履职情况的汇报 各位股东及股东代理人： 公司现任独立董事王爱国先生、赵曙明先生、严群先生以及2025年度内曾担任公司独立董事的丁文华先生，对其2025年度或2025年相应任职期间内履行独立董事各项职责的情况进行了总结，分别编制了《2025年度独立董事述职报告》，现在向公司股东会汇报。 该等报告的具体内容详见公司于2026年3月31日披露于上海证券交易所网站的《2025年度独立董事述职报告》。 请各位股东及股东代理人听取！ 海信视像科技股份有限公司董事会 2026年6月6日 海信视像科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料 听取事项二： 关于公司 2026年度高级管理人员薪酬方案的汇报 各位股东及股东代理人： 根据《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平，公司制定了2026年度高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 一、方案生效与执行期限 高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后生效，执行期限为2026年。 二、具体薪酬政策 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务和工作内容，并综合考虑公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，薪酬包括基本薪酬、绩效奖金和经营奖金等，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。 三、其他说明 （一）上述薪酬方案所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 （二）高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算和发放薪酬。 本事项已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站披露的《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。 请各位股东及股东代理人听取！ 海信视像科技股份有限公司董事会 2026年6月6日 中财网
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