天马新材(920971):减少注册资本通知债权人
河南天马新材料股份有限公司 关于减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 14日召开第四届董事会第九次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等相关议案，因公司董事马淑云、胡晓晔、姚磊系前述相关议案关联董事，需回避表决，前述相关议案因非关联董事不足三人直接提交股东会审议，审议通过了《关于变更公司注册资本及拟修订<公司章程>的议案》；2026年 6月 3日，公司召开 2026年第一次临时股东会，会议审议通过了上述议案。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3号——股权激励和员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件以及《河南天马新材料股份有限公司 2023年股权激励计划（草案）》等相关规定，经 2026年第一次临时股东会审议通过，公司将对 2025年度业绩考核未达标的19名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,120,000股予以回购注销，公司注册资本将相应减少。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次限制性股票回购注销完成后，公司股本由原 105,088,002股减少至103,968,002股，注册资本将由原 105,088,002元减少至 103,968,002元。 公司于 2026年 6月 8日在《河南商报》刊登了减资公告。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，自本通知公告之日起 45日内，债权人凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下： 1、申报地址：河南省郑州市上街区科学大道 1105号 2、申报时间：2026年 6月 8日至 2026年 7月 22日（工作日 9:00-11:30；15:00-17:00）； 3、联系人：胡晓晔 4、联系电话：0371-68942858 5、传真：0371-68942899 6、其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样。 特此公告。 河南天马新材料股份有限公司 董事会 2026年 6月 8日 中财网
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